GnCenergy Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49, (주)지엔씨에너지 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 백승호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승호	1956-05	3	재선임	現)지엔씨에너지 사외이사 前)두산퓨얼셀 상임고문 前)두산중공업 총괄전무	-