DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

DGI/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제27기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호:사내이사 정성진 선임의 건 제2-2호:사내이사 이곽우 선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성진	1975-04	3	신규선임	고려대학교 경영학 졸 전)코렌트그룹 이사 전)아토즈코리아 부사장 현)DG-ITX 부사장
이곽우	1964-07	3	신규선임	인하대학교 행정학 졸 현)동양철관(주) 대표이사