TAEYANG Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

태양/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시30분
2. 장소		충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제36기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 200원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제1-1호의안 : 사내이사 강한모(재선임) 나. 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하였고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2025년 3월 11일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강한모	1957-02	3	재선임	인하대 경영대학원(졸) 우성제관 상무이사(전) 주식회사 승일 부사장(현)