DAWON NEXVIEW CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

다원넥스뷰/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 기타비상무이사 박병철 신규 선임의 건 제 4호 의안 :감사 선임의 건 제 4-1호 의안:감사 한일영 신규 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (1,500백만원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병철	1990-02	3	신규선임	KAIST 경영대학 기술경영학 석사 Telecom Ecole de Management 국제경영학 석사 前 IBM Global Business Services 경영컨설턴트 前 EY-Parthenon 경영컨설턴트 前 삼성글로벌리서치 수석연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한일영	1972-01	3	신규선임	비상근	KAIST 물리학 박사 Lawrence Livermore National Laboratory / Post Doc 前 ㈜LG CNS 선임컨설턴트 前 삼성경제연구소 수석연구원 現 슈어소프트테크㈜ CSO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체 장비 제조 및 판매업 레이저 응용장비 제조 및 판매업		관련 사업 명문화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-