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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

우리넷/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호
3. 의안 주요내용		[제25기 정기 주주총회 회의 목적사항] [보고안건] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제24기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정