AJ Networks Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-10
3. 정정사유	부의안건 의안내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제 1호 의안 : 제25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-2호 사외이사 김범수 선임의 건 제4-3호 사외이사 이한목 선임의 건 제4-4호 기타비상무이사 김명철 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-10	2025-03-11
[이사선임 세부내역]	-	사내이사 곽정호 기타비상무이사 김명철
[사외이사선임 세부내역]	-	사외이사 김범수 사외이사 이한목
[사업목적 변경 세부내역]	-	129 기타 일반 기계 및 장비 수리업 130 전기·전자 및 정밀기기 수리업 131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 사내이사 곽정호 선임의 건 제 4-2호 사외이사 김범수 선임의 건 제 4-3호 사외이사 이한목 선임의 건 제 4-4호 기타비상무이사 김명철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정호	1968-01	1	신규선임	순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장
김명철	1972-09	1	재선임	University of Minnesota 경영대학원석사(MBA) 前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무 前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무 現 Alvarez & Marsal 한국법인대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범수	1963-09	1	재선임	서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 파트너 변호사 現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사	-
이한목	1962-02	1	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 PwC컨설팅 대표이사 現 PwC컨설팅 상임고문	에이치엠리파트너스

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	129 기타 일반 기계 및 장비 수리업 130 전기·전자 및 정밀기기 수리업 131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체		표준산업분류에 따른 제조업관련 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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