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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

명신산업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4.의안 주요내용"중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2025-03-11에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 배당기준일 : 2025-04-01 - 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-