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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

데이원컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	11:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로231, WEST 7층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표와 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 한성주 중임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 자본준비금 감액 및 결손보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성주	1983-03	3	재선임	상근	2010년 경희대학교 경영학 학사 졸업 '08.09 한국공인회계사, 공인세무사 '22.03 ~ 현재 ㈜동양화공기계 CFO '22.05 ~ 현재 ㈜세이지야인 감사 '22.06 ~ 현재 ㈜데이원컴퍼니 감사