UST CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

유에스티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사
3. 의안 주요내용		(1)보고사항: 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부관리회계제도 운영실태 보고 (2)부의안건: 제1호 의안. 제 8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 : 60원) 제2호 의안. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 신규선임(후보자 김민석) 2-2 사외이사 재선임(후보자 안영찬) 제3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1990-08	3	신규선임	현) (주)유에스티 신사업팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영찬	1966-08	3	재선임	현)동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수	-