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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

현대힘스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업로 21, 자동차조선기술관 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사(최지용) 중임의 건 - 제4호 의안 : 기타비상무이사(이준상) 중임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사(윤도) 중임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사(서국동) 선임의 건 - 제7호 의안 : 감사(김원대) 중임의 건 - 제8호 의안 : 현금배당에 관한 승인의 건 - 제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제10호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표 및 전자 위임장 도입 상법 제 368조4에 의거하여 당사는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지용	1967-04	3년	재선임	오티스엘리베이터 CFO 한온시스템 상무 現)현대힘스 대표이사
이준상	1975-07	3년	재선임	스틱인베스트먼트 상무 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 現)현대힘스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤도	1965-01	3년	재선임	한국산업은행 본부장 강남순환도로 대표이사 現)현대힘스 사외이사	-
서국동	1965-01	3년	신규선임	NH농협은행 지점장 농협중앙회 상호금융기획본부장 NH농협손해보험 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원대	1959-04	3년	재선임	상근	한국거래소 부이사장 한국IR협의회 회장 現)현대힘스 감사