WING'S FOOT INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

윙스풋/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 중구 명동길65, 4층(명동1가,보림빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 황성웅 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 심호창 선임의 건 제 2-3호의안 : 기타비상무이사 임신영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이혁제 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성웅	1976-04	3년	재선임	(현)윙스풋 대표이사 (현)윙스풋 사내이사
임신영	1987-08	3년	신규선임	(현)모티바코리아 대표이사 (현)인크레더블버즈 대표이사 (현)휴먼웰니스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심호창	1978-09	3년	재선임	(현)윙스풋 사외이사 (현)우리회계법인 이사 (주)웰랑 감사	우리회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이혁제	1978-10	3년	재선임	비상근	(현)윙스풋 감사 (현)법무법인 한원 대표변호사