VOLVIK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

볼빅/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) 볼빅 서울사무소 대회의실
3. 의안 주요내용		제 17기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 도 운영실태보고, 감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 홍승석 선임(임기1년)의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임(임기1년)의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이경은 선임(임기1년)의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억) 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍승석	1965-12	1년	재선임	- 서울대학교 경제학과 - ㈜이노와이어리스 CFO - ㈜솔브레인 저축은행 대표 - ㈜제닉 부대표 - ㈜볼빅 대표이사
김영호	1965-05	1년	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크㈜ -㈜티에스인베스트먼트 투자부문대표
이경은	1990-02	1년	재선임	- 연세대학교 불어불문학과 - 법무법인 오현 - 오로라 법률사무소 - ㈜ 티에스인베스트먼트

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	- 일반여행 알선업 - 항공권 및 선표 발권 판매업 - 토산품 판매업 - 부가통신업 - 운수업 - 홈페이지 구축 및 웹호스팅업 - 금융 및 보험대리업 - 컨설팅업 - 일반여행업 - 소프트웨어 제작 및 판매업 - 여행서비스 도·소매업 - 인터넷 광고업 - 인터넷 서비스 - 콜센터 운영업 - DB 마케팅 - 전산장비 개발, 판매 및 임대업 - 정보처리 및 컴퓨터 - 상품권의 판매 및 유통 - 해외문화사업 알선업 - 교육관련사업 - 휴양시설 개발업 - 조경식재 - 조경시설물 설치공사업 - 관상수 납품업 - 마스크 제조 및 판매업 - 금 및 금과 관련된 상,제품의 수출입 및 수출입대행업		사업 영위하지 않음