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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

라피치/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 어범석 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 전준규 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 정규형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 20억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어범석	1973-11	3년	재선임	2001.07~2002.07 메텔 연구소 연구 2002.08~2003.12 웨비앙스 개발팀 과장 2004.01~2004.07 보이스링크 개발팀 과장 2005.12~2024.02 라피치 부사장 2024.03~현재 라피치 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전준규	1990-01	3년	신규선임	2020.08~2021.02 미국 일리노이 검찰청 2021.04~2024.04 법무법인 율촌 외국변호사 2024.05~현재 법무법인 태평양 외국변호사	법무법인 태평양 외국인변호사
정규형	1977-07	3년	신규선임	2003.12~2007.04 삼성화재 공인노무사 2007.04~2008.10 노무법인솔로몬 공인노무사 2008.11~현재 노무법인남산 대표	노무법인 남산 대표

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장진호	1974-09	3년	재선임	비상근	2001.11~2015.08 한영회계법인감사본부 2015.08~2018.08 EY Japan 감사본부 2018.09~2020.05 한영회계법인감사본부 2020.06~현재 한국구보다 재직