HUONS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

휴온스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 분할합병 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제5-1호: 사내이사 송수영 선임의 건 제5-2호: 사내이사 윤인상 선임의 건 제5-3호: 사내이사 박경미 선임의 건 제5-4호: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제5-5호: 사외이사 이문성 선임의 건 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건 제7호 의안: 감사위원 이문성 선임의 건 제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 윤인상 사내이사 후보자는 현재 당사의 기타비상무이사입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송수영	1963-06	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장
윤인상	1989-12	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 미래전략본부장 - 現 휴온스 경영총괄본부장 - 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실
박경미	1969-05	3년	신규선임	- 現 휴온스 연구개발총괄 부사장 - 前 지놈앤컴퍼니 부사장 - 前 종근당 개발본부 상무 - 前 차바이오텍 개발본부장 - 前 한미약품 임상 담당 이사
윤성태	1964-08	3년	재선임	- 現 휴온스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용곤	1960-11	3년	재선임	- 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원	-
이문성	1967-06	3년	신규선임	- 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사	알리코제약 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용곤	1960-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원
이문성	1967-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사