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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

티쓰리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠) 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제25기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액:60원 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 홍민균 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사 이영우 선임의 건(재선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍민균	1975-07	3	재선임	- ㈜티쓰리엔터테인먼트 대표이사(현) - 연세대학교 경영학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영우	1968-03	3	재선임	상근	- 율성회계법인 이사(현) - 선진회계법인 이사(전) - 서강대학교 경영학 석사