SHIN STEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

신스틸/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동) 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제17기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (*현금배당 : 주당 20원) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3인) 제2-1호의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 서명환 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승곤	1972-06	3년	재선임	(현) (주)신스틸 대표이사 (현) SHINSTEEL THAILAND 대표이사 (현) (주)신스틸SC 사내이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 대표이사 (전) 진양금속(주) 영업팀 차장
송승헌	1975-04	3년	재선임	(현) (주)신스틸 사내이사 (경영기획실장) (현) (주)신스틸SC 감사 (현) (주)신디벨로퍼 대표이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 감사 (전) (주)창신INC 자금팀 팀장 (전) 북경동남압주유한공사 재무팀 팀장 (전) 동남정밀(주) 관리팀 과장
서명환	1977-06	3년	재선임	(현) (주)신스틸 사내이사 (가전그룹장) (전) 진양금속(주) 영업팀

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허현욱	1947-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)신스틸 사외이사 겸 감사위원 (전) 현대비앤지스틸(주) 상무이사 (전) (주)대한특수강 부사장 (전) 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수 (전) 울산대학교 자동차부품소재 전문인력양성단 지도교수