Bioten Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

바이오텐/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		전북특별자치도 정읍시 북면 3산단 4길 107 바이오텐 주식회사 2층회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내이사 김영철 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 민경복 선임의 건 다. 제4호 의안 : 감사 정재윤 재선임의 건 다. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 라. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 마. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영철	1968-06	3년	재선임	(前)한국스테비아(주) 대표이사 (現)바이오텐(주) 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경복	1963-03	3년	신규선임	(前)(주)종근당 개발부 (現)(주)SKY영광 대표이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재윤	1975-05	3년	재선임	비상근	(前)서울지방국세청 (現)우일세무법인 대표