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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

엘에이티/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100 (주)엘에이티 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 김광남외 22명, 208,000주 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정