Huons Global Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	08:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감소의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명) 제4-1호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 한승범 선임의 건 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 제6호 의안: 감사위원 한승범 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송수영	1963-06	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연	1963-08	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원 - 現 법무법인 광장 고문 - 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무	㈜솔루엠 사외이사
한승범	1966-11	3년	신규선임	- 現 고려대학교 안암 병원장 - 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과 학회 이사장 - 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규연	1963-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스글로벌 사외이사, 감사위원 - 現 법무법인 광장 고문 - 前 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
한승범	1966-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 안암 병원장 - 現 고려대학교 안암 병원 정형외과 교수 - 現 대한정형외과 학회 이사장 - 現 국제 정형외과 학회(AO) 연구원