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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀)
3. 의안 주요내용		▣ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 안범모 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안범모	1962-02	3년	재선임	광운대학교 졸업 前 AKT영업부 차장 前 STEAG영업부 부장 前 ASML-USA마케팅 現 ㈜포인트엔지니어링 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체 및 반도체 패키지 검사 부품의 제조, 판매업 - 반도체 수동소자 및 마이크로 금속부품 제조, 판매업		사업 영역 확대를 통한 수익구조 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- LED부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 발광다이오드 부품과 재료 등의 판매업 - 박막 태양전지 부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 통신판매업		미영위 사업목적 삭제