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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

바텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀
3. 의안 주요내용		□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 　① 감사보고 　② 제33기 영업보고 　③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 　제2-1호: 사내이사 서영권 신규 선임의 건 　제2-2호: 사내이사 최성일 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영권	1972-05	3	신규선임	영남대학교 행정학과 학사 前 (주)레이언스 경영관리본부 본부장 前 (주)바텍이우홀딩스 전략기획실 실장 現 (주)바텍 최고운영책임자(COO) 및 경영전략본부장
최성일	1980-05	3	신규선임	연세대학교 의공학 학사 및 석사 現 (주)바텍 최고고객책임자(CCO) 및 연구소장