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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

티이엠씨/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 등 나. 부의안건 제1호 의안:제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 ,이익잉여금 처분 계산서 승인 및 내부거래 보고의 건 (현금배당 : 1주당 100원 포함) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4-1 의안: 제 55조(분기배당) 변경의 건 제4-2 의안: 제 40조(위원회) 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-