NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

노바렉스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 200원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권석형 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 46조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2025년 3월 11일
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석형	1955-03	2	재선임	한국건강기능식품협회 회장(前) ㈜노바렉스 대표이사(現)