DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

동원산업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68, (양재동) 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		[제56기 정기주주총회 안건] 1. 보고안건 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) 제2호 의안: 정관 변경의 건(중간배당 규정 신설) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박상진 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 장인성 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김세훈 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이현순 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(12,000,000,000원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상진	1972-05	2	신규선임	동원산업 해양수산본부장 (현)동원산업 사업부문 총괄임원
장인성	1961-09	2	신규선임	현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장) (현)동원산업 종합기술원장
김세훈	1972-02	2	신규선임	동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장 (현)동원산업 지주부문 총괄임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현순	1950-11	2	신규선임	현대자동차 연구개발총괄본부 부회장 두산 기술담당 부회장 (현)중앙대학교 이사장	-