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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

네오셈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 시외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최호정 신규 선임의 건 제3호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환 승인의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순의 상근감사로의 전환 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염동현	1958-08	3년	재선임	삼성전자 Schlumberger ATE Korea Engineer Teradyne Korea 영업부장 Schlumberger ATE Korea 법인장 現 (주)네오셈 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최호정	1962-08	3년	신규선임	삼성전자 수석 타이거일렉 부사장 티에스이 사장	-