MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

모베이스전자/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, (주) 모베이스전자 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고 - 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명) * 3-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건 * 3-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	2	재선임	現) ㈜모베이스 대표이사 前) 모베이스썬스타㈜ 대표이사
홍성만	1972-03	2	재선임	現) ㈜모베이스시스템 대표이사 現) ㈜모베이스전자 경영사업본부장