ASTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

에이에스텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시
2. 장소		충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 화장품 도소매업 10. 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷 관련 사업		사업확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 9. 각호에 관련된 부대사업 일체	9. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 11. 각호에 관련된 부대사업 일체	조문 번호 변경
사업목적 삭제	-		-