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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

툴젠/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제26기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김유리 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 유종상 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 민경성 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유리	1967-05	3	재선임	-University of Pittsburgh Law School 법학 박사(J.D.), 한국변리사/미국변호사 -한국산업은행 벤처기술금융실 IP펀드담당 부부장 -삼성전자 IP담당 상무 -Intellectual Ventures (시애틀본사) 라이센싱담당 특허변호사 -Blakely Sokoloff Taylor&Zafman (실리콘밸리) 특허변호사 -Carnegie Mellon University (창업특허지원센터) 특허 애널리스트 -Steptoe & Johnson PLLC (클락스버그) 서머어소시에이트 -리앤목특허법인 팀장 변리사 -신원국제특허법률사무소 변리사
유종상	1971-05	3	신규선임	-포항공과대학교 분자생물학/분자유전학 박사 -㈜아피셀테라퓨틱스 CSO / 前 CEO -㈜대웅/㈜대웅제약 바이오센터장, 세포치료센터장,C&D 센터장/기획조정실장 -㈜대웅바이오 개발본부장 -㈜테라젠이텍스 바이오연구소 전략기획실장 -기초과학연구원(IBS) 연구위원 -삼성바이오에피스㈜ 수석 -삼성종합기술(SAIT) 바이오헬스랩 전문연구원(수석)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경성	1966-08	3	재선임	비상근	- Illinois Institute of Technology 금융시장전공 석사, KICPA(한국공인회계사) - 삼덕회계법인 감사 14부 파트너 - 삼일회계법인 감사본부 파트너