Megatouch Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

메가터치/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 3공단2로 42 메가터치 대회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사 최우용) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(정종환) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우용	1972-06	3년	신규선임	오산대학교(기계설계) 학사 2010~현재:(주)메가터치 개발팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정종환	1957-11	3년	재선임	비상근	충청대학교(경영학과) 학사 2015~현재:세무법인 한결 대표세무사