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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

SG세계물산/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제62기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다. -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기홍	1963-04	3	신규선임	- 중앙대 경영학과 졸업 - (前)동양인베스트먼트 경영관리 총괄 - (前)두산테스나 감사 - (現)하나30호기업인수목적 주식회사 감사	하나30호기업인수목적 주식회사 (감사)