KOREA AIRPORT SERVICE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

한국공항/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본사 1층 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ 영업보고 ㅇ 감사보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㅇ 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박현수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정지원 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현수	1966-10	3	신규선임	ㅇ(현) 한국공항(주) 전략/HR지원 총괄 겸 전략지원실장 ㅇ한국공항(주) 경영전략담당 겸 총무자재담당 ㅇ한국공항(주) 경영전략팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지원	1966-11	3	재선임	ㅇ(현) 한국공항(주) 사외 이사 ㅇ(현) 법무법인(유) 율촌 상임고문 ㅇ2021~2024 (주)SPC삼립 사외이사 ㅇ2017~2018 부산지방고용 노동청 청장 ㅇ2017~2017 고용노동부 노사협력정책관 국장 ㅇ2015~2017 고용노동부 근로기준정책관 국장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한철기	1957-12	3	재선임	상근	ㅇ(현) 한국공항(주) 감사(상근) ㅇ2015~2021 삼성카드 경영고문(상근) ㅇ2013~2015 공정거래위원회 서울지방공정 거래사무소 제조하도급과장