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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

시지메드텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	9:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		▣ 회의 목적사항 1) 보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건: ○ 제1호 안건: 제28기(2024.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 ○ 제2호 안건: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임규성 선임의 건 ○ 제 3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임규성	1976-09	3년	신규선임	서울대학교 산업공학과 졸업 2022 ~ 공인회계사 2002 ~ 2017 삼일회계법인 2017 ~ 2023 삼정회계법인 상무 2023 ~ 현재 現㈜대웅 기획실장