Ubiquoss Holdings Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 130원 승인 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 조규남 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규남	1971-01	3년	재선임	- 중앙대학교 전자공학 석사 現) 유비쿼스홀딩스/넥싸이트/바이랩 사내이사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 바이랩 개발실장 前) 일진, 유비쿼스
박상훈	1975-05	3년	신규선임	- 서울시립대학교 세무학 現) 유비쿼스홀딩스 재무담당 前) 코오롱글로벌, 일진다이아몬드