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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

이녹스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시30분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창운 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 11명, 58,500주 부여예정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤창운	1954-03	3	신규선임	前 코오롱글로벌 대표이사 前 코오롱그룹 부회장 前 한국건설경영협회 회장	-