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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

엑스플러스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	정기주주총회 부의 안건 변경(추가)에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 최진백 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 최진백 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진백	1971-07	3년	신규선임	前 신한카드 준법감시인 前 신한카드 준법감시팀장 前 신한카드 준법감시팀 前 LG카드 ICT기획팀	-