V-ONE TECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

브이원텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 61(금토동), ㈜브이원텍 2층 V-Square
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 o 제1호 의안: 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (예정 현금배당: 주당 100원) o 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안:사내이사 김선중 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안:사내이사 한종민 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안:사내이사 이윤기 선임의 건(재선임) - 제2-4호 의안:사외이사 김세현 선임의 건(재선임) o 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김세현 감사위원 / 재선임) o 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박용재 사외이사/감사위원 / 신규) o 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 나. 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. 다. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선중	1971-12	3	재선임	(주)브이원텍 대표이사 (주)시스콘로보틱스 대표이사
한종민	1976-05	3	재선임	(유)삼일회계법인 Senior Manager (주)대우건설 차장 (주)메티톡스 부장 (주)브이원텍 전무이사
이윤기	1976-02	3	재선임	(주)브이원텍 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김세현	1976-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 세무자문본부 Director 법무법인 가온 공인회계사
박용재	1976-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 기계항공공학부 박사 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문위원회 이사 강원대학교 기계의용메카트로닉스공학과 부교수