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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

아이티아이즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정