Devsisters corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하 1층 중회의실2
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김예원 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1978-11	3	재선임	前, NHN 現, 데브시스터즈(주) 창립자 및 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인혁	1972-11	3	재선임	前, 서울대학교 국제경제학과 前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA 現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너	보스턴컨설팅그룹 코리아 대표 파트너 (미등기임원)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김예원	1989-06	3	재선임	前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사 前, 시카고 대학 경영학과 마케팅 박사 現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수	-