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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

대림통상/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 정관 상 감사의 수와 선임에 대한 내용이 변경 될 예정입니다. - 사내이사 1명 임기만료로 제55기 주주총회에서 재선임 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고은희	1934-05	3	재선임	서울대 사범대학 생물학과 졸업 대림통상(주) 기타비상무이사 (現) 대림통상(주) 대표이사 회장