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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

케이바이오/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	08:30
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정