KOLON ENP, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

주주총회소집공고 6.0 코오롱이앤피㈜

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일
회 사 명 :	코오롱이앤피 주식회사
대 표 이 사 :	허성
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 공단 3길 64 (응명동)
	(전 화) 054-420-8371
	(홈페이지) http://www.kolonenp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략실장	(성 명) 박 영 구
	(전 화) 054-420-8371

주주총회 소집공고(제29기 정기주주총회)

제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 아래와 같이 제29기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천상공회의소 4층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인)

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김영범)

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김민태)

제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(허성)

제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이원조)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인, 황효상)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

당사 정관 제20조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.

또한 상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김학진(출석률: 88%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2024.02.14	제28기 경영실적 및 제29기 사업계획 보고	불참
경영위원회 결의내역 보고
대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
제28기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제28기 현금 배당 승인의 건
제28기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건(사명 변경 포함)
제29기 내부회계 관리자 선임의 건
2	2024.03.05	감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	참석
3	2024.04.30	경영위원회 결의내역 보고의 건	참석
2024년 1분기 경영실적 보고의 건	참석
영업의 일부양도에 대한 승인의 건	참석(찬성)
4	2024.05.22	투자조합 출자 승인의 건	참석(찬성)
5	2024.05.29	해외법인 주식 양도 승인의 건	참석(찬성)
6	2024.08.09	경영위원회 결의내역 보고의 건	참석
2024년 2분기 경영실적 보고의 건	참석
7	2024.11.04	경영위원회 결의내역 보고의 건	참석
2024년 3분기 경영실적 보고의 건	참석
8	2024.12.13	내부회계관리규정 개정 보고	참석
유형자산 재평가에 따른 회계정책 변경 승인의 건	참석(찬성)
코오롱 브랜드 사용 계약 갱신의 건	참석(찬성)
제29기(2024년) 배당기준일 결정의 건	참석(찬성)
최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000	48	48	-

※ 상기 인원수는 2024년 12월 31일 기준 사외이사의 수임.※ 상기 주총승인금액은 3명의 사내이사를 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액임.※ 상기 지급총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	KOLON PLASTICS (SHANGHAI), INC.(자회사)	2024.01.01~2024.12.31	39	1.11%
매출	KOLON PLASTICS EUROPE GmbH(자회사)	2024.01.01~2024.12.31	94	2.63%
매출	코오롱바스프이노폼㈜(계열회사)	2024.01.01~2024.12.31	112	3.15%
매입	코오롱인더스트리㈜(최대주주)	2024.01.01~2024.12.31	203	5.70%
매입	코오롱바스프이노폼㈜(계열회사)	2024.01.01~2024.12.31	764	21.46%
매입	코오롱베니트㈜(계열회사)	2024.01.01~2024.12.31	42	1.17%

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년말)의 자산총액 (3,559억원, 2023년 별도재무제표 기준)에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
코오롱인더스트리㈜(최대주주)	매출,매입 등	2024.01.01~2024.12.31	203	5.71%
코오롱바스프이노폼㈜(계열회사)	매출,매입 등	2024.01.01~2024.12.31	876	24.61%

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년말) 의 자산총액 (3,559억원, 2023년 별도재무제표 기준)에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성당사는 엔지니어링플라스틱의 제조 가공 및 판매업을 영위하고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 "구조용 및 기계 부품에 적합한 고성능 엔지니어링 플라스틱으로서 주로 금속 대체를 목표로 한 것" 또는 "자동차 부품이나 기계부품, 전기, 전자부품과 같은 공업적 용도에 사용되는 플라스틱"을 의미하며, 일반 범용 플라스틱에 비해 내열성과 인장강도, 굴곡탄성률 등에서 매우 우수한 물적 특성을 갖고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱보다 강도가 높아 기계, 전기/전자, 자동차 부품 등의 제조에 이용되고 있고, 플라스틱 수지로 성능이 뛰어난 폴리머가 많이 개발되면서 금속을 대체할 수 있는 재료로 부상하였습니다.최근 엔지니어링 플라스틱의 사용분야가 넓어지면서 수요가 크게 신장되고 있으며,성능을 개선한 새로운 수지들이 개발됨에 따라 업계의 주목을 받고 있습니다. 코오롱이앤피는 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌(POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), PEL, PPS 등을 생산 및 판매하고 있으며, 당해 산업의 특징은 다음과 같습니다.

- 엔지니어링 플라스틱 베이스칩을 중합 및 컴파운드를 하기 위해서는 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치산업입니다. 또한 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.- 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되게 됩니다.

2) 산업의 성장성

엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 국내시장은 자동차, 전기전자 산업과 함께 평균 5% 정도의 성장을 해왔으며, 글로벌 경제 위기에 따라 다소 그 성장세가 주춤 할 때도 있었으나, 신흥국의 성장과 함께 2030년까지 전체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 자동차 산업 및 전기전자 산업은 회사가 영위하는 엔지니어링 플라스틱의 가장 큰 수요처로, 각 산업의 성장이 곧 엔지니어링 플라스틱 시장 확대로 연결되고 있습니다. 실제 자동차 및 전기전자 등 관련 산업의 생산량 증가는 플라스틱 등 소재의 수요 증가를 의미합니다.

먼저 자동차 분야에서 엔지니어링 플라스틱의 적용분야 확대가 기대됩니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속소재 자동차부품의 상당수를 대체하고 있으며, 이에 따라 자동차에 사용되는 플라스틱 부품 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 향후 자동차의 경량화에 대한 요구가 앞으로도 지속되어 점점 더 많은 플라스틱을 필요로 하게 될 것이며, 이는 연비 효율 개선 및 온실가스 감축을 통한 친환경 트렌드와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 현재 내외장재 중심으로 플라스틱으로의 대체 연구 개발이 활발히 진행되고 있고, 자동차 내 기존 금속 소재의 대체 소재로 플라스틱 적용이 확대되어 나갈 것이라 예상되고 있습니다.

또한 정부는 2030년까지 전기차와 수소차 등 무공해차 450만대 보급계획과 충전 인프라 확충 등의 정책 확대를 통해 전 세계적 목표인 탄소중립에 맞춰 나갈 계획을 발표하며, 확실한 정책적 지원의지를 표명하기도 하였습니다.

IHS Markit의 시장전망자료에 의하면 향후 10년간 글로벌 전기차시장 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되며, 2025년 전체 전기차판매량은 1,120만대, 2030년 3,110만대까지 증가할 것으로 내다보고 있습니다.

이에 따라 주요 자동차OEM들은 독자적인 전기차 플랫폼을 개발하고, 부품을 모듈러화 하여 플랫폼별로 공유하는 생산전략 움직임을 보이고 있습니다.

당사의 엔지니어링플라스틱 중 POM은 하이브리드차(PHEV, HEV)에서는 연료계에 적용되며, 전기차(BEV)는 전기전자부품의 모터기어류에 적용됩니다. PA는 배터리와 전자부품 용도에, PBT는 전기차의 전장용품에 주로 적용되고 있습니다.

특히 친환경차량 보급 확산으로 인한 자동차 부품소재시장의 재편이 예상되며, 당사는 국내외 자동차OEM들과 전기차 부품용 소재개발부터 양산적용까지 많은 레퍼런스를 확보해가고 있습니다. 커넥터와 전동모터, 배터리 모듈, 수소차(FCEV) 및 경량화와 같이 개발의 방향성을 구체화하여 업계에서 요구되는 성능 및 필요기술을 자동차OEM부터 1, 2차 부품업체에 이르기까지 긴밀한 공조 관계하에 협력 개발 중입니다. 이를 바탕으로 급변하고 있는 친환경차량 시장에서 차별화된 기술력과 인프라경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

전기전자 분야 또한 엔지니어링 플라스틱 소재 사용 확대가 전망됩니다. 특히, 전자제품의 화재 발생을 방지하기 위한 높은 수준의 난연, 전기적 특성을 가진 소재에 대한 수요가 증가하여, 관련 기초 화학 기술에도 많은 발전을 이루게 되었습니다. Connector 및 Switch 등이 가장 많은 수요를 이루게 되고, 제품의 외판 등에 적용되는 상대적으로 기능성이 떨어지는 범용플라스틱의 수요 역시 증가하게 될 전망입니다.

마지막으로 자동차, 전기전자를 포함한 대부분의 시장에 친환경 소재 적용 확대가 기대됩니다. 플라스틱 소재에 대한 환경규제가 확대되며, 친환경 엔지니어링 플라스틱의 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 코오롱이앤피는 친환경 소재 포트폴리오를 확대하기 위해 폐기물 기반의 재생원료를 적용한 PA소재, 유기성 폐기물에서 추출한 바이오 원료 기반의 POM 소재 등 친환경 소재를 개발하고 있습니다. 향후 해당 제품을 자동차 시장과 그 외 전기전자, 소비재, 의료용 시장에 상용화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성엔지니어링플라스틱 사업은 전반적으로 세계 및 국내경제 전반흐름과 큰 맥을 같이하고 있으며, 그중에서도 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 자동차 산업에 대한 의존도가 높은 편이며, 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다.또한, 엔지니어링 플라스틱 산업은 변동비(특히, 원료비)의 비중이 크며, 원유가와 메탄올, 카프로락탐 등의 원료가격의 변동에 따른 영향을 받으므로 안정적인 원료 수급이 중요합니다.

4) 경쟁요소 엔지니어링 플라스틱 제조 산업은 크게 BASE칩 제조와, 제조된 BASE칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다.첫째로, 메탄올 및 카프로락탐, 벤젠 등의 화학제품에서 플라스틱 제조의 원료가 되는 BASE 칩을 생산하는 과정은 대규모 장치산업으로, 이를 운용하는 생산노하우가 뒷받침 되어야 하므로, 신규 업체의 진입은 쉽지 않습니다. 둘째로, 생산된 BASE칩을 구매하여, 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 컴파운드 산업은 시설투자 비용이 적고 일반적인 제품은 기술진입이 용이한 편이지만, 이 경우에도 자동차산업 등 소재의 승인 획득을 필요로 하는 시장에는 일정 수준 이상의 기술력이 절대적으로 필요로 하여 신규 진입에는 장벽이 존재하고 있습니다.5) 국내외 시장여건 주요 자동차OEM들은 전 세계적으로 자동차연비 및 배출가스 규제가 강화됨에 따라친환경차량(BEV, FCEV, PHEV, HEV)을 출시하고 있으며, 점차 전환율이 상승될 것으로 전망됩니다.

정부 전기차, 충전인프라 보급 목표.jpg 정부 전기차, 충전인프라 보급 목표

(출처: 산업자원통상부)

친환경차량의 높은 배터리 무게로 인한 경량소재의 도입은 엔지니어링플라스틱 수요를 끌어올릴 것으로 기대됩니다. 특히 자동차의 범퍼, 조명, 도어 어셈블리 등 내외장재를 비롯해 배터리 모듈, 커넥터와 같은 신규 부품에 금속이 아닌 플라스틱의 적용이 확대될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 2024년은 글로벌 경기 둔화, 주요국 통화긴축 가속화, 원자재 가격 상승 등 기업 경영에 많은 도전이 있었던 한 해였습니다. 그러나 이러한 어려운 환경 속에서도 코오롱이앤피는 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고, 수익성 중심의 경영 전략을 실행함으로써 의미 있는 성과를 거두었습니다. 이는 단순한 외형 성장이 아닌, 고수익 제품 비중 확대, 제품군 통폐합을 통한 생산 효율화, 유통채널 최적화 등의 전략이 주효했던 결과입니다. 특히, 메디컬 시장에 대한 제품 공급을 본격적으로 시작하며 신규 시장에서의 기회를 창출한 점은 앞으로의 지속적인 성장 기반을 마련하는 중요한 전환점이 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있습니다.

사업부문	사업내용	주요고객
엔지니어링플라스틱	엔지니어링플라스틱 소재의 제조및 가공/판매업	국내외 관련 산업(자동차 및 전기전자/생활용품 등)

1) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 글로벌 시장에 판매하고 있으며, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 또한 각각의 수지별 시장파악이 용이하지 않으며, 객관적인 DATA가 없습니다. 당사가 자체적으로산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다.

2) 시장의 특성

엔지니어링 플라스틱의 세계적인 수요는 미국, 일본. 유럽 등의 선진국 및 중국, 브라질 등 신흥 공업국을 중심으로 꾸준히 증가추세에 있습니다. 특히, 자동차나 전자제품 등의 증산 및 중국을 비롯한 신흥국의 성장에 따라 그 원재료인 엔지니어링 플라스틱 관련 시장도 확대가 지속되어 오고 있습니다.엔지니어링 플라스틱의 국내시장은 자동차, 전기전자 산업과 함께 평균 5% 정도의 성장을 해왔고, 2030년까지 전체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 친환경차량 보급 확산으로 인한 자동차 부품소재시장의 재편이 예상되며, 당사는 국내외 자동차OEM들과 전기차 부품용 소재개발부터 양산적용까지 많은 레퍼런스를 확보해가고 있습니다. 커넥터와 전동모터, 배터리 모듈, 수소차(FCEV) 및 경량화와 같이 개발의 방향성을 구체화하여 업계에서 요구되는 성능 및 필요기술을 자동차OEM부터 1, 2차 부품업체에 이르기까지 긴밀한 공조 관계하에 협력 개발 중입니다. 이를 바탕으로 급변하고 있는 친환경차량 시장에서 차별화된 기술력과 인프라경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 이와 같이 자동차 및 전기전자 산업의 성장은 당사가 영위하는 엔지니어링 플라스틱의 수요를 증가시킬 것으로 판단되며, 향후 연관 산업의 성장으로 인해 엔지니어링 플라스틱 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항(1. 사업의 개요 / 나. 회사의 현황) 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

코오롱이앤피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기말		제 28(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		227,662,014,456		177,844,921,522
현금및현금성자산	43,034,620,755		27,829,084,486
매출채권및기타채권	63,825,039,584		54,616,249,616
당기손익-공정가치측정금융자산	4,297,026,263		-
재고자산	89,197,062,415		88,800,010,250
기타유동자산	1,308,265,439		1,599,577,170
기타유동금융자산	26,000,000,000		5,000,000,000
Ⅱ.비유동자산		184,479,485,506		185,135,289,527
장기매출채권및기타채권	5,681,655,667		6,106,777,432
당기손익-공정가치측정금융자산	-		6,840,198,798
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,608,515,390		1,454,980,359
공동기업투자	60,891,034,359		58,707,075,194
기타비유동금융자산	84,640,000		84,640,000
유형자산	102,971,235,607		98,699,363,061
사용권자산	2,549,405,489		3,123,413,297
투자부동산	2,922,034,777		1,498,097,990
무형자산	4,266,373,979		4,885,278,049
이연법인세자산	738,566,391		1,679,849,708
순확정급여자산	2,766,023,847		2,055,615,639
자 산 총 계		412,141,499,962		362,980,211,049
부 채
Ⅰ.유동부채		78,731,047,731		68,485,192,849
매입채무및기타채무	63,383,661,312		59,813,708,915
단기차입금및사채	5,222,984,000		2,292,273,684
기타유동부채	2,150,848,556		2,287,087,893
당기법인세부채	6,785,675,953		2,913,300,426
리스유동부채	1,187,877,910		1,178,821,931
Ⅱ.비유동부채		9,238,146,385		12,742,313,750
장기매입채무및기타채무	497,103,037		1,038,125,700
장기차입금및사채	-		4,000,000,000
장기종업원급여부채	1,484,276,871		1,047,176,057
기타비유동부채	3,423,207,717		4,587,298,789
이연법인세부채	2,232,757,124		781,557
리스비유동부채	1,600,801,636		2,068,931,647
부 채 총 계		87,969,194,116		81,227,506,599
자 본
Ⅰ.자본금		38,000,000,000		38,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금		83,812,661,349		83,812,661,349
Ⅲ.기타자본항목		9,381,786,917		271,893,518
Ⅳ.이익잉여금		192,843,914,450		159,570,398,440
지배기업소유주지분 합계		324,038,362,716		281,654,953,307
비지배지분		133,943,130		97,751,143
자 본 총 계		324,172,305,846		281,752,704,450
부채와자본총계		412,141,499,962		362,980,211,049

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
코오롱이앤피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ.매출액	486,210,364,232	456,198,067,019
Ⅱ.매출원가	(393,411,113,216)	(376,809,188,663)
Ⅲ.매출총이익	92,799,251,016	79,388,878,356
판매비와관리비	(53,031,768,499)	(45,575,149,254)
Ⅳ.영업이익	39,767,482,517	33,813,729,102
기타수익	14,293,153,059	9,199,527,165
기타비용	(6,703,703,218)	(8,839,399,540)
금융수익	1,614,900,285	4,708,466,516
금융비용	(983,716,047)	(1,421,804,493)
공동기업손익에대한지분	2,261,115,798	4,466,656,511
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	50,249,232,394	41,927,175,261
Ⅵ.법인세비용	(10,752,501,918)	(9,091,703,516)
Ⅶ.당기순이익	39,496,730,476	32,835,471,745
Ⅷ.기타포괄손익	9,002,870,920	23,836,943
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법이익잉여금의변동	(77,156,633)	(3,184,984)
확정급여제도의 재측정요소	(42,334,299)	(81,312,909)
유형자산재평가이익	8,747,529,006	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	374,832,846	108,334,836
IX.총포괄손익	48,499,601,396	32,859,308,688
X.당기순이익의귀속
지배기업소유주지분	39,473,006,942	32,804,750,342
비지배지분	23,723,534	30,721,403
합계	39,496,730,476	32,835,471,745
XI.총포괄이익의귀속
지배기업소유주지분	48,463,409,409	32,829,372,624
비지배지분	36,191,987	29,936,064
합계	48,499,601,396	32,859,308,688
XII.지배기업소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	1,039	863

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
코오롱이앤피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
2023.01.01(전기초)	38,000,000,000	83,812,661,349	162,773,343	133,690,145,991	255,665,580,683	67,815,079	255,733,395,762
당기순이익	-	-	-	32,804,750,342	32,804,750,342	30,721,403	32,835,471,745
기타포괄손익:
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(3,184,984)	(3,184,984)	-	(3,184,984)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(81,312,909)	(81,312,909)	-	(81,312,909)
해외사업환산손익	-	-	109,120,175	-	109,120,175	(785,339)	108,334,836
총포괄손익	-	-	109,120,175	32,720,252,449	32,829,372,624	29,936,064	32,859,308,688
연차배당	-	-	-	(6,840,000,000)	(6,840,000,000)	-	(6,840,000,000)
2023.12.31(전기말)	38,000,000,000	83,812,661,349	271,893,518	159,570,398,440	281,654,953,307	97,751,143	281,752,704,450
2024.01.01(당기초)	38,000,000,000	83,812,661,349	271,893,518	159,570,398,440	281,654,953,307	97,751,143	281,752,704,450
당기순이익	-	-	-	39,473,006,942	39,473,006,942	23,723,534	39,496,730,476
기타포괄손익:
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(77,156,633)	(77,156,633)	-	(77,156,633)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(42,334,299)	(42,334,299)	-	(42,334,299)
유형자산재평가이익	-	-	8,747,529,006	-	8,747,529,006	-	8,747,529,006
해외사업환산손익	-	-	362,364,393	-	362,364,393	12,468,453	374,832,846
총포괄손익	-	-	9,109,893,399	39,353,516,010	48,463,409,409	36,191,987	48,499,601,396
연차배당	-	-	-	(6,080,000,000)	(6,080,000,000)	-	(6,080,000,000)
2024.12.31(당기말)	38,000,000,000	83,812,661,349	9,381,786,917	192,843,914,450	324,038,362,716	133,943,130	324,172,305,846

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
코오롱이앤피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	42,075,837,288	46,590,539,743
1.당기순이익	39,496,730,476	32,835,471,745
2.비현금항목의 조정	16,792,749,434	19,114,630,888
3.운전자본의 조정	(7,891,360,048)	8,059,837,169
4.법인세의 지급	(6,322,282,574)	(13,419,400,059)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(18,193,717,580)	(5,228,130,274)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	19,250,648,291	5,729,284,678
단기금융상품의 감소	5,000,000,000	3,000,000,000
단기대여금의 감소	417,391,698	348,715,196
장기대여금의 감소	398,654,198	340,221,696
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,095,000,000	765,000,000
이자의 수취	1,219,400,151	764,109,646
유형자산의 처분	206,542,188	74,550,000
보증금의 감소	514,818,920	219,949,810
정부보조금의 수취	45,427,273	214,158,330
금융리스채권의 감소	883,592,671	2,580,000
지배력상실에 따른 순증감	67,670,911	-
사업양도	8,402,150,281	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(37,444,365,871)	(10,957,414,952)
단기금융상품 증가	26,000,000,000	5,000,000,000
단기대여금의 증가	1,418,730,098	376,702,196
장기대여금의 증가	596,856,500	373,519,500
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	200,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	153,535,031	-
유형자산의 취득	8,999,313,158	4,504,674,711
무형자산의 취득	255,020,114	290,269,768
보증금의 증가	20,910,970	212,248,777
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,160,477,414)	(42,617,910,587)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-	4,000,000,000
사채의 발행	-	4,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,160,477,414)	(46,617,910,587)
단기차입금의 순증감	1,200,713,124	32,113,772,565
사채의 상환	-	5,000,000,000
이자의 지급	297,403,923	1,162,138,844
리스부채의 지급	1,582,360,367	1,501,999,178
배당금의 지급	6,080,000,000	6,840,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	14,721,642,294	(1,255,501,118)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	27,829,084,486	29,066,458,732
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	483,893,975	18,126,872
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	43,034,620,755	27,829,084,486

※ 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 재무제표 1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

코오롱이앤피 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기말		제 28(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		220,621,542,409		169,879,275,341
현금및현금성자산	39,354,044,946		22,583,417,402
매출채권및기타채권	62,172,468,974		53,999,600,914
당기손익-공정가치측정금융자산	4,297,026,263		-
재고자산	87,491,427,455		86,709,338,288
기타유동자산	1,306,574,771		1,586,918,737
기타유동금융자산	26,000,000,000		5,000,000,000
Ⅱ.비유동자산		182,231,902,186		185,981,292,872
장기매출채권및기타채권	5,599,610,649		6,038,943,253
당기손익-공정가치측정금융자산	-		6,840,198,798
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,608,515,390		1,454,980,359
기타비유동금융자산	84,640,000		84,640,000
종속기업및공동기업투자	59,748,084,060		61,009,706,840
유형자산	102,955,669,952		98,682,475,155
사용권자산	2,280,949,532		2,715,406,184
투자부동산	2,922,034,777		1,498,097,990
무형자산	4,266,373,979		4,885,278,049
이연법인세자산	-		715,950,605
순확정급여자산	2,766,023,847		2,055,615,639
자 산 총 계		402,853,444,595		355,860,568,213
부 채
Ⅰ.유동부채		76,974,453,034		65,589,872,757
매입채무및기타채무	63,053,189,875		59,525,183,794
단기차입금및사채	4,000,000,000		-
기타유동부채	2,159,800,387		2,248,152,393
당기법인세부채	6,785,675,953		2,913,300,426
리스유동부채	975,786,819		903,236,144
Ⅱ.비유동부채		9,143,121,957		12,577,467,688
장기매입채무및기타채무	497,103,037		1,038,125,700
장기차입금및사채	-		4,000,000,000
장기종업원급여부채	1,484,276,871		1,047,176,057
이연법인세부채	2,231,514,957		-
기타비유동부채	3,423,207,717		4,587,298,789
리스비유동부채	1,507,019,375		1,904,867,142
부 채 총 계		86,117,574,991		78,167,340,445
자 본
Ⅰ.자본금		38,000,000,000		38,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금		83,748,689,499		83,748,689,499
Ⅲ.기타자본구성요소		8,747,529,006		-
Ⅳ.이익잉여금		186,239,651,099		155,944,538,269
자 본 총 계		316,735,869,604		277,693,227,768
부채와자본총계		402,853,444,595		355,860,568,213

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
코오롱이앤피 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ.매출액	483,754,516,313	447,029,186,676
Ⅱ.매출원가	(391,853,759,666)	(369,534,321,208)
Ⅲ.매출총이익	91,900,756,647	77,494,865,468
판매비와관리비	(52,270,953,702)	(44,181,134,412)
Ⅳ.영업이익	39,629,802,945	33,313,731,056
기타수익	14,017,298,407	9,061,489,817
기타비용	(7,630,405,534)	(8,723,064,527)
금융수익	1,619,161,817	4,726,120,079
금융비용	(876,367,847)	(1,321,194,779)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	46,759,489,788	37,057,081,646
Ⅵ.법인세비용	(10,342,042,659)	(8,425,636,690)
Ⅶ.당기순이익	36,417,447,129	28,631,444,956
Ⅷ.기타포괄손익	8,705,194,707	(81,312,909)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(42,334,299)	(81,312,909)
유형자산재평가이익	8,747,529,006	-
IX.총포괄이익	45,122,641,836	28,550,132,047
X.주당이익
기본주당이익 및 희석주당이익	958	753

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
코오롱이앤피 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2023.1.1(전기초)	38,000,000,000	83,748,689,499	-	134,234,406,222	255,983,095,721
당기순이익	-	-	-	28,631,444,956	28,631,444,956
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(81,312,909)	(81,312,909)
총포괄이익	-	-	-	28,550,132,047	28,550,132,047
연차배당	-	-	-	(6,840,000,000)	(6,840,000,000)
2023.12.31(전기말)	38,000,000,000	83,748,689,499	-	155,944,538,269	277,693,227,768
2024.1.1(당기초)	38,000,000,000	83,748,689,499	-	155,944,538,269	277,693,227,768
당기순이익	-	-	-	36,417,447,129	36,417,447,129
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(42,334,299)	(42,334,299)
유형자산재평가이익	-	-	8,747,529,006	-	8,747,529,006
총포괄이익	-	-	8,747,529,006	36,375,112,830	45,122,641,836
연차배당	-	-	-	(6,080,000,000)	(6,080,000,000)
2024.12.31(당기말)	38,000,000,000	83,748,689,499	8,747,529,006	186,239,651,099	316,735,869,604

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
코오롱이앤피 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	41,046,681,641	44,892,268,236
1.당기순이익	36,417,447,129	28,631,444,956
2.비현금항목의 조정	19,226,564,662	22,295,997,339
3.운전자본의 조정	(8,460,174,123)	6,787,052,902
4.법인세의 지급	(6,137,156,027)	(12,822,226,961)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(16,981,907,914)	(6,718,431,478)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	19,496,750,262	5,724,635,806
단기금융상품의 감소	5,000,000,000	3,000,000,000
단기대여금의 감소	417,391,698	348,715,196
장기대여금의 감소	398,654,198	340,221,696
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,095,000,000	765,000,000
종속기업및공동기업투자의 처분	327,882,434	-
이자의 수취	1,205,290,599	761,390,170
유형자산의 처분	206,542,188	74,550,000
보증금의 감소	514,818,920	218,020,414
정부보조금의 수취	45,427,273	214,158,330
금융리스채권의 감소	883,592,671	2,580,000
사업양도로 인한 현금유입	8,402,150,281	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(36,478,658,176)	(12,443,067,284)
단기금융상품의 증가	26,000,000,000	5,000,000,000
단기대여금의 증가	472,730,098	376,702,196
장기대여금의 증가	596,856,500	373,519,500
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	200,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	153,535,031	-
종속기업및공동기업투자의 취득	-	1,496,662,820
유형자산의 취득	8,994,516,433	4,499,662,537
무형자산의 취득	255,020,114	290,269,768
보증금의 증가	6,000,000	206,250,463
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,373,487,323)	(41,602,080,442)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-	4,000,000,000
사채의 발행	-	4,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,373,487,323)	(45,602,080,442)
단기차입금의 순증감	-	31,690,064,565
사채의 상환	-	5,000,000,000
이자의 지급	207,455,340	1,075,651,185
리스부채의 지급	1,086,031,983	996,364,692
배당금의 지급	6,080,000,000	6,840,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	16,691,286,404	(3,428,243,684)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	22,583,417,402	26,056,103,744
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	79,341,140	(44,442,658)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	39,354,044,946	22,583,417,402

5) 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)
구분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일: 2025년 3월 26일		처분확정일: 2024년 3월 29일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		182,186,151		152,499,038
1.전기이월미처분이익잉여금	145,811,038		123,948,906
2.당기순이익	36,417,447		28,631,445
3.확정급여부채의 재측정요소	(42,334)		(81,313)
Ⅱ.이익잉여금처분액		8,360,000		6,688,000
1.이익준비금	760,000		608,000
2.현금배당금 주당배당금(율) 보통주: 당기:200원(20.00%) 전기:160원(16.00%)	7,600,000		6,080,000
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		173,826,151		145,811,038

주) 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다. ※ 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.	제5조(발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.	수권주식수 변경
제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (신 설)	제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.	기타비상무이사 선임에 따른 정비
(신 설)	제44조의2(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비 금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령 제19조에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	자본시장법 제165조의12개정에 따른 신설
	부 칙 이 정관은 제29기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영범	1965.05.26	사내이사	-	등기임원	이사회
김민태	1965.08.13	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
허성	1961.05.24	기타비상무이사	-	계열회사 임원	이사회
이원조	1954.01.09	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영범	現 코오롱인더스트리㈜ 대표이사	2025~현재2023~현재2020~2022 2018~20202013~2017	- 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 코오롱인더스트리㈜ 대표이사 - 코오롱글로텍㈜ 대표이사 - 코오롱플라스틱㈜ 대표이사 - ㈜코오롱 사업관리실장	-
김민태	現 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장	2022~현재 2019~2021 2018~2019 2013~2017	- 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장 - 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 - 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장 - ㈜코오롱 윤리경영실장	-
허성	現 코오롱이앤피㈜ 대표이사	2023~현재2023~2025 2021~2022 2019~2021 2017~2019 2014~2017	- 코오롱이앤피㈜ 대표이사 - 코오롱바스프이노폼(주) 대표이사 - 코오롱인더스트리㈜ 전략총괄CSO - AirFirst 운영총괄COO - 한화L&C 운영총괄COO - 삼화페인트CEO	-
이원조	現 DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임	2013~현재 2022~현재 2023~2025 2017~2022 2004~2008 1999~2000 1997~2004	- DLA Piper 한국총괄대표 겸 DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임 - 일본 한국기업인연합회 법률고문 - 대한변호사협회 국제위원회 위원 - 세계한인변호사회 이사 - 김앤장 법률사무소 외국변호사 - 경희대 법과대학 겸임 교수 - IBM Korea㈜ 법률고문/부사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김민태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
허성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이원조	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이원조 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 미국과 한국에서 30년 이상의 법률 경력을 보유한 국제 변호사로서, 기업지배구조, 컴플라이언스, 리스크 관리 및 국제중재 분야에서의 전문성을 갖춘 후보자임. 이러한 법률적 전문성을 바탕으로 사외이사로서 주주 전체 및 회사의 이익을 위해 회사의 투명한 의사결정과 윤리경영을 지원하는 한편, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 경영 감독 기능을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성본 후보자는 회사의 최대주주 및 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 또한 없음.이를 바탕으로 사외이사로서 경영진과 독립적인 관계를 유지하며, 이사회 내에서 객관적이고 공정한 의사결정을 통해 이사회의 투명성과 독립성 제고에 기여하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김영범 사내이사 후보자 - 코오롱인더스트리 ㈜ 제조부문 대표이사, 코오롱글로텍 ㈜ 대표이사, 코오롱플라스틱 ㈜ 대표이사, ㈜코오롱 사업관리실장 등을 역임하며, 그룹 내 다양한 사업 분야에서 경영 전략, 운영 효율화, 사업 포트폴리오 관리 등의 경험을 축적함. 이를 바탕으로, 기업 경영의 전문성과 전략적 의사결정 역량을 발휘하여, 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하며 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.

○ 김민태 사내이사 후보자 - 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장, ㈜코오롱 윤리경영실장, 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장, 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장을 역임하였으며, 다양한 사업 분야에 대한 경험을 바탕으로 경영관리 관련 높은 전문성을 갖추었음. 이를 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정을 함에 있어 전문적이고 합리적인 의사 결정을 할 수 있는 적임자로 판단됨.○ 허성 기타비상무이사 후보자 - 현재 당사 대표이사로서, 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

김영범 사내이사 확인서.jpg 김영범 사내이사 확인서 김민태 사내이사 확인서.jpg 김민태 사내이사 확인서 허성 기타비상무이사 확인서.jpg 허성 기타비상무이사 확인서 이원조 사외이사 확인서.jpg 이원조 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
황효상	1960.05.15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황효상	現 코오롱이앤피㈜ 감사	2022~현재 2016~2021 2015~2016 2014~2015	- 코오롱이앤피㈜ 감사 - 하나금융지주 그룹리스크총괄 겸 KEB하나은행 리스크관리 그룹장 - KEB하나은행 리스크관리 그룹장 - 하나금융지주 CRO 상무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황효상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 황효상 감사 후보자 - 코오롱이앤피㈜ 감사 및 금융기관에서 전략기획, 기획관리, 리스크 관리 등의 오랜 경험과 전문지식을 갖추었으며, 이를 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하는 주요 경영사항에 대한 업무를 충실히 수행 할 것으로 기대됨

확인서 황효상 감사 확인서.jpg 황효상 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	14억원
최고한도액	30억원

※ 전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	2억원
최고한도액	3억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 감사보고서는 2025.03.18 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 주주총회 1주 이전인 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서를 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다. 코오롱이앤피 홈페이지(https://www.kolonenp.com)의 「투자정보 - IR정보 - 전자공고」메뉴에서 확인해주시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최일: 2025년 3월 26일 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여, 2025년 3월 26일 수요일 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.