KNW Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 홍권기 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍권기	1971-12	3	재선임	- Auckland University of Technonogy 졸업 - 前)지아이매터리얼스 대표이사 - 現)케이엔더블유 부사장