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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

서연/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 200원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 유양석 - 제2-2호: 사내이사 문상천 - 제2-3호: 사내이사 김준우 - 제2-4호: 사외이사 김완희 - 제2-5호: 사외이사 황준호 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호: 감사위원 김완희 - 제3-2호: 감사위원 황준호 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現) ㈜나우종합건설 대표 前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
김준우	1974-05	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박요찬	1961-11	2	재선임	現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문	-
김완희	1964-07	2	신규선임	現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)	(주)하림지주 (사외이사/감사위원)
황준호	1975-08	2	신규선임	現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사	(주)JHH (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박요찬	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문
김완희	1964-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
황준호	1975-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사