SEOYON CO. LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)서연 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 서연주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22전화번호: 031-420-3000
작 성 자:	성 명: 이대형부서 및 직위: 재무팀 차장전화번호: 031-420-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 서연본인2025.03.112025.03.262025.03.17미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 서연보통주1,772,5587.55본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유양석최대주주보통주10,433,34844.44최대주주-박보애최대주주의 친족보통주30,0000.13최대주주의 친족-유경내최대주주의 친족보통주238,8491.02최대주주의 친족-유수경최대주주의 친족보통주37,7130.16최대주주의 친족-유수빈최대주주의 친족보통주24,0790.10최대주주의 친족-10,763,98945.84-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 2024년 12월 31일 주주명부 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이대형해당사항 없음0직원직원-황명수해당사항 없음0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.03.112025.03.172025.03.262025.03.26

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2025년 3월 26일, 제53기 정기주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com/기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 09시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 당사는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유하는 주주에는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)으로 소집통지를 갈음하였습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령하는 것에 동의한다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 확보한 후 위임장 용지를 전자우편으로 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 의결권행사 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송- 접 수 처 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, (주)서연 재무팀 IR담당- 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 제53기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 10시충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 시작일은 오전 09시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로서 2014년 7월 1일 인적분할을 통해 지주회사로 전환되었습니다.당사가 영위하던 사업 중 자동차 부품 제조업 부문을 분할하여 신설회사(한일이화주식회사)를 설립하고, 존속회사(주식회사 서연)는 분할대상부문을 제외한 투자사업부문을 영위하는 지주회사로 전환하게 되었습니다. 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 (주)서연이화, (주)서연탑메탈, (주)서연인테크, (주)서연씨엔에프, (주)지산소프트, (주)나우종합건설, BEIJING SEOYON CO., LTD(구. Seoyon China Co., Ltd.) , SEOYON AMERICA CORPORATION , SEOYON EUROPE S.R.O , SEOYON INDIA PRIVATE LIMITED,SEOYON SINGAPOER PTE. LTD. 의 총 11개의 법인을 자회사로 두고 있습니다. 당사의 영업수익은 배당수익, 정보화서비스 및 경영자문수수료 수익, 임대료 수익 및 브랜드로열티 수익 및 배당금 수익 등으로 구성되어 있으며, 2024년 245억원의 영업수익을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 당사의 제53기 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 53(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 52(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 서연과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 53(당)기		제 52(전)기
자 산
I. 유동자산		1,430,679,175,059		1,227,937,214,614
현금및현금성자산	292,033,691,640		225,818,843,557
매출채권및기타채권	571,462,923,829		528,478,678,667
단기금융상품	41,788,378,218		51,065,158,432
당기손익-공정가치측정금융자산	15,003,699,119		24,110,286,246
미청구공사	17,570,809,442		11,912,728,242
재고자산	335,474,888,258		244,933,661,708
기타유동자산	108,118,301,249		96,209,167,863
기타유동금융자산	1,344,072,624		-
당기법인세자산	29,599,864,045		17,117,638,869
매각예정자산	18,282,546,635		28,291,051,030
II. 비유동자산		1,994,272,374,542		1,543,933,438,265
장기금융상품	16,894,685,401		2,026,914,245
당기손익-공정가치측정금융자산	9,874,808,622		4,814,133,964
장기성매출채권및기타채권	6,667,770,058		6,533,146,191
투자부동산	60,580,204,522		19,682,470,881
유형자산	1,660,973,073,013		1,277,422,998,136
무형자산	113,607,985,610		117,612,524,469
관계기업및공동기업투자주식	95,511,381,125		82,839,817,602
순확정급여자산	2,779,092,609		11,650,671,841
기타비유동자산	5,280,192,017		7,222,980,461
이연법인세자산	22,103,181,565		14,127,780,475
자 산 총 계		3,424,951,549,601		2,771,870,652,879
부 채
I. 유동부채		1,488,964,193,553		1,237,640,953,938
매입채무및기타채무	771,383,787,196		692,551,590,893
단기차입금	411,222,724,909		242,243,023,910
유동성장기부채	33,079,901,118		75,878,338,295
초과청구공사	4,782,718,278		3,168,484,475
기타유동부채	185,349,719,018		148,764,492,686
기타유동금융부채	12,255,539,643		10,447,134,494
당기법인세부채	47,574,698,249		36,013,811,336
매각예정자산관련부채	9,077,902,465		16,334,221,405
충당부채	14,237,202,677		12,239,856,444
II. 비유동부채		403,508,079,744		319,001,759,472
장기차입금	266,401,064,859		219,898,532,372
순확정급여부채	20,602,669,439		8,911,327,116
기타비유동부채	18,471,613,226		9,017,893,219
기타비유동금융부채	51,311,173,287		28,361,023,210
비유동충당부채	455,758,800		-
이연법인세부채	46,265,800,133		52,812,983,555
부 채 총 계		1,892,472,273,297		1,556,642,713,410
자 본
I. 지배기업소유주지분		823,005,990,271		642,984,164,735
자본금	11,739,922,000		11,739,922,000
기타불입자본	273,991,837,454		274,267,150,319
기타자본항목	47,263,568,033		(2,544,688,456)
이익잉여금	490,010,662,784		359,521,780,872
II. 비지배지분		709,473,286,032		572,243,774,734
자 본 총 계		1,532,479,276,303		1,215,227,939,469
부 채 와 자 본 총 계		3,424,951,549,601		2,771,870,652,879

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 53(당)기	제 52(전)기
I. 매출액	4,498,742,612,622	4,020,724,761,964
II. 매출원가	3,781,385,101,474	3,392,747,345,644
III. 매출총이익	717,357,511,148	627,977,416,320
IV. 판매비와관리비	475,425,470,469	371,117,873,557
V. 영업이익	241,932,040,679	256,859,542,763
기타수익	30,658,266,894	18,229,157,041
기타비용	12,389,105,207	19,224,905,380
금융수익	85,574,620,745	42,068,474,157
금융비용	52,814,718,029	52,255,816,581
관계기업투자주식관련손익	4,468,465,813	12,429,014,789
VI. 법인세비용차감전순이익	297,429,570,894	258,105,466,789
VII. 법인세비용	67,055,106,255	46,698,110,299
VIII. 당기순이익	230,374,464,639	211,407,356,490
IX. 기타포괄이익	88,795,724,324	2,307,988,668
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(8,597,901,062)	(9,633,983,352)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	7,191,085,157	1,583,088,163
해외사업환산손익	90,202,540,229	10,358,883,857
X. 총포괄이익	319,170,188,963	213,715,345,158
XI. 당기순이익의 귀속	230,374,464,639	211,407,356,490
1. 지배기업의 소유주지분	138,630,652,582	112,310,874,807
2. 비지배지분	91,743,812,057	99,096,481,683
XII. 총포괄이익의 귀속	319,170,188,963	213,715,345,158
1. 지배기업의 소유주지분	183,101,134,530	111,178,136,414
2. 비지배지분	136,069,054,433	102,537,208,744
XIII. 주당이익
1. 기본 및 희석주당이익	6,386	5,174

연 결 자 본 변 동 표
제 53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	총 계
주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본조정	감자차손
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023년 1월 1일(전기초)	11,739,922,000	149,408,671,247	128,039,880,258	(4,187,333,836)	1,191,743,379	(189,583,606)	(7,271,408,931)	255,241,093,533	469,933,651,840	1,003,906,635,884
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	112,310,874,807	99,096,481,683	211,407,356,490
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(5,859,458,868)	(3,774,524,484)	(9,633,983,352)
지분법평가	-	-	-	-	-	-	770,972,556	-	812,115,607	1,583,088,163
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	3,955,747,919	-	6,403,135,938	10,358,883,857
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
종속기업의 유상증자	-	-	(8,771,300)	-	-	-	-	-	3,625,571,300	3,616,800,000
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(2,170,728,600)	(3,852,657,150)	(6,023,385,750)
기타	-	-	12,544,177	-	-	-	-	-	-	12,544,177
2023년 12월 31일(전기말)	11,739,922,000	149,408,671,247	128,043,653,135	(4,187,333,836)	1,191,743,379	(189,583,606)	(2,544,688,456)	359,521,780,872	572,243,774,734	1,215,227,939,469
2024년 1월 1일(당기초)	11,739,922,000	149,408,671,247	128,043,653,135	(4,187,333,836)	1,191,743,379	(189,583,606)	(2,544,688,456)	359,521,780,872	572,243,774,734	1,215,227,939,469
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	138,630,652,582	91,743,812,057	230,374,464,639
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(4,885,677,770)	(3,712,223,292)	(8,597,901,062)
지분법평가	-	-	-	-	-	-	3,502,097,630	-	3,688,987,527	7,191,085,157
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	45,854,062,088	-	44,348,478,141	90,202,540,229
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결대상 범위의 변동	-	-	(275,312,865)	-	-	-	452,096,771	-	4,405,672,865	4,582,456,771
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(3,256,092,900)	(3,245,216,000)	(6,501,308,900)
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년 12월 31일(당기말)	11,739,922,000	149,408,671,247	127,768,340,270	(4,187,333,836)	1,191,743,379	(189,583,606)	47,263,568,033	490,010,662,784	709,473,286,032	1,532,479,276,303

연 결 현 금 흐 름 표
제 53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 53(당)기		제 52(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		324,472,431,397		261,408,193,374
1. 영업에서 창출된 현금흐름	426,150,021,273		331,627,789,036
2. 법인세의 납부	(83,600,675,507)		(47,891,369,333)
3. 배당금의 수취	97,860,000		111,999,130
4. 이자의 수취	13,795,108,877		11,355,326,606
5. 이자의 지급	(31,969,883,246)		(33,795,552,065)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(391,690,855,921)		(248,312,691,103)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	107,314,950,833		152,864,456,535
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	23,804,716,392		10,285,960,431
유형자산의 처분	17,804,386,729		6,756,309,987
무형자산의 처분	-		5,356,992
종속기업주식의 처분	1,231,275,487		-
단기대여금의 감소	14,860,601,155		1,798,169,027
장기대여금의 감소	-		-
단기금융상품의 감소	31,659,961,088		128,517,147,015
장기금융상품의 감소	400,000,000		2,613,882,775
임차보증금의 감소	326,541,591		909,545,210
정부보조금의 수령	363,357,015		400,061,363
사업결합으로 인한 순현금유입	89,540,414		1,102,422,849
사업부 양도에 따른 순현금흐름	7,370,485,623
매각예정자산 처분대가의 수취	9,404,085,339		-
기타금융상품의 감소	-		475,600,886
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(499,005,806,754)		(401,177,147,638)
단기금융상품의 증가	21,431,144,595		97,717,355,711
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	16,278,405,100		12,709,226,502
유형자산의 취득	416,921,098,992		279,326,160,739
무형자산의 취득	5,475,651,996		2,701,290,054
단기대여금의 증가	11,329,000,000		127,075,000
장기대여금의 증가	340,995,000		-
장기금융상품의 취득	15,242,000,000		581,144,072
임차보증금의 증가	1,892,334,471		1,301,540,507
관계기업주식 취득	2,940,000,000		6,713,355,053
사업결합으로 인한 순현금유출	7,155,176,600
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		111,123,460,229		(42,112,634,359)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	588,364,569,569		784,484,525,875
단기차입금의 차입	499,176,718,438		644,733,310,930
장기차입금의 차입	83,552,291,131		136,134,414,945
유상증자	5,635,560,000		3,616,800,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(477,241,109,340)		(826,597,160,234)
단기차입금의 상환	358,880,734,605		693,069,640,363
유동성장기부채의 상환	66,683,658,155		55,769,975,926
사채의 상환	-		20,000,000,000
장기차입금의 상환	35,823,134,209		45,752,926,596
리스부채의 감소	7,847,073,471		5,981,231,599
배당금 지급	6,501,308,900		6,023,385,750
종속기업 소유지분 변동으로 인한 현금유출	1,505,200,000
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		22,200,231,536		1,959,309,109
V. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동		121,392,841		(137,818,316)
VI. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 변동		(11,811,999)		-
VII. 현금및현금성자산의 증가(감소)		66,226,660,082		(27,195,641,295)
Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산		225,818,843,557		253,014,484,852
Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산		292,033,691,640		225,818,843,557

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 53(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 52(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 서연	(단위:원)

과 목	제 53(당)기		제 52(전)기
자 산
I. 유동자산		23,269,003,112		18,412,287,315
현금및현금성자산	5,202,832,043		6,294,502,617
당기손익-공정가치측정금융자산	-		8,796,014,611
매출채권및기타채권	3,911,537,986		3,218,410,123
단기금융상품	14,000,000,000		-
기타유동자산	154,633,083		94,323,241
당기법인세자산	-		9,036,723
II. 비유동자산		302,594,181,477		301,696,118,518
장기금융상품	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	2,582,722,581		2,582,722,581
투자부동산	25,339,630,722		25,850,436,454
유형자산	8,191,039,784		6,566,418,656
무형자산	3,327,685,252		3,450,652,785
종속기업및관계기업투자주식	259,634,748,642		259,634,748,642
이연법인세자산	3,295,663,687		2,827,013,946
순확정급여자산	179,160,809		238,595,454
기타비유동자산	10,500,000		12,500,000
기타비유동금융자산	30,030,000		530,030,000
자 산 총 계		325,863,184,589		320,108,405,833
부 채
I. 유동부채		2,331,832,902		1,803,859,060
미지급금	928,316,146		906,892,097
당기법인세부채	15,884,130		2,284,320
기타유동부채	1,281,036,680		802,962,842
기타유동금융부채	106,595,946		91,719,801
II. 비유동부채		2,578,631,970		2,442,740,455
기타비유동부채	308,459,743		115,744,004
기타비유동금융부채	2,270,172,227		2,326,996,451
부 채 총 계		4,910,464,872		4,246,599,515
자 본
I. 자본금		11,739,922,000		11,739,922,000
II. 기타불입자본		251,817,021,738		251,817,021,738
III. 기타자본항목		(31,359,901,030)		(31,359,901,030)
IV. 이익잉여금		88,755,677,009		83,664,763,610
자 본 총 계		320,952,719,717		315,861,806,318
부 채 와 자 본 총 계		325,863,184,589		320,108,405,833

포 괄 손 익 계 산 서
제 53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연	(단위:원)

과 목	제 53(당)기	제 52(전)기
I. 영업수익	24,556,943,589	22,183,848,895
II. 영업비용	17,549,208,564	16,407,696,529
Ⅲ. 영업이익	7,007,735,025	5,776,152,366
기타수익	17,736,432	497,229,922
기타비용	6,063,597	5,006,008
금융수익	1,107,741,301	760,451,292
금융비용	13,541,174	709,519,539
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	8,113,607,987	6,319,308,033
Ⅴ. 법인세비용(수익)	(363,055,927)	578,195,220
Ⅵ. 당기순이익	8,476,663,914	5,741,112,813
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)	(129,657,615)	(136,977,548)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(129,657,615)	(136,977,548)
Ⅷ. 총포괄이익	8,347,006,299	5,604,135,265
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익	390	264
희석주당이익	390	264

자 본 변 동 표
제 53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연	(단위:원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본항목	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	계	종속기업평가손실
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023년 1월 1일(전기초)	11,739,922,000	149,408,671,247	106,595,684,327	(4,187,333,836)	251,817,021,738	(31,359,901,030)	80,231,356,945	312,428,399,653
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	-	-	5,741,112,813	5,741,112,813
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(136,977,548)	(136,977,548)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
배당	-	-	-	-	-	-	(2,170,728,600)	(2,170,728,600)
2023년 12월 31일(전기말)	11,739,922,000	149,408,671,247	106,595,684,327	(4,187,333,836)	251,817,021,738	(31,359,901,030)	83,664,763,610	315,861,806,318
2024년 1월 1일(당기초)	11,739,922,000	149,408,671,247	106,595,684,327	(4,187,333,836)	251,817,021,738	(31,359,901,030)	83,664,763,610	315,861,806,318
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	-	-	8,476,663,914	8,476,663,914
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(129,657,615)	(129,657,615)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
배당	-	-	-	-	-	-	(3,256,092,900)	(3,256,092,900)
2024년 12월 31일(당기말)	11,739,922,000	149,408,671,247	106,595,684,327	(4,187,333,836)	251,817,021,738	(31,359,901,030)	88,755,677,009	320,952,719,717

현 금 흐 름 표
제 53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연	(단위:원)

과 목	제 53(당)기		제 52(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,388,291,790		8,336,985,765
1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,145,508,467		3,998,303,832
2. 법인세의 납부(환급)	(48,698,822)		(178,220,862)
3. 배당금의 수취	5,071,319,200		4,337,654,400
4. 이자의 수취	225,954,002		182,929,938
5. 이자의 지급	(5,791,057)		(3,681,543)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,177,300,687)		(3,549,410,222)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,637,662,576		10,295,960,431
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	9,135,662,576		10,285,960,431
임차보증금의 감소	502,000,000		10,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,814,963,263)		(13,845,370,653)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		9,975,454,933
유형자산의 취득	2,057,919,273		3,557,545,320
무형자산의 취득	757,043,990		280,370,400
임차보증금의 증가	-		32,000,000
단기금융상품의 취득	14,000,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,370,723,513)		(2,248,647,657)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,370,723,513)		(2,248,647,657)
단기리스부채의 상환	114,630,613		77,919,057
배당금 지급	3,256,092,900		2,170,728,600
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		68,061,836		(15,953,708)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,091,670,574)		2,522,974,178
VI. 기초의 현금및현금성자산		6,294,502,617		3,771,528,439
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,202,832,043		6,294,502,617

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 53(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 서연	(단위:원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2025년 3월 26일		처분확정일 : 2024년 3월 28일
Ⅰ.미처분이익잉여금		82,885,716,009		77,794,802,610
전기이월미처분이익잉여금	74,538,709,710		72,190,667,345
확정급여제도의 재측정요소	(129,657,615)		(136,977,548)
당기순이익	8,476,663,914		5,741,112,813
Ⅱ.이익잉여금 이입액		-		-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		4,341,457,200		3,256,092,900
배당금 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : 200원(40%) 전기 : 150원(30%)	4,341,457,200		3,256,092,900
IV.차기이월미처분이익잉여금		78,544,258,809		74,538,709,710

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 제53기 정기주주총회(2025. 03. 26)에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유양석	1959.02.25	사내이사	-	본인	이사회
문상천	1966.01.21	사내이사	-	당사 등기임원	이사회
김준우	1974.05.02	사내이사	-	당사 등기임원	이사회
박요찬	1961.11.07	사외이사	분리선출	당사 등기임원	이사회
김완희	1964.07.21	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
황준호	1975.08.13	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근 3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유양석	㈜서연 대표이사	2014-현재	㈜서연 대표이사 회장	없음
2012-2014	㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
2009-2011	㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 부회장
문상천	㈜서연 부사장	2022-현재	㈜나우종합건설 대표	없음
2018-현재	㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원
2017-현재	㈜서연 사내이사
2016-2016	금호건설㈜ 개발사업부 담당임원
2015-2016	아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
2014-2015	금호건설㈜ 조달지원팀장
2007-2013	금호건설㈜ 법무팀장
김준우	㈜서연 전무	2023-현재	㈜서연 사내이사 (재경 담당임원)	없음
2017-2023	㈜서연 재무/회계 팀장
2014-2017	㈜서연이화 회계팀
2001-2014	Deloitte 안진회계법인 이사 (한국, 미국 공인회계사)
박요찬	법무법인 큰솔 대표변호사	2019-현재	법무법인 큰솔 대표변호사	없음
2020-2023	㈜동구바이오제약 사외이사
2018-2022	대한변호사협회 세제위원회 위원장
2016-2017	대통령비서실 정무비서관
2012-2014	삼성물산 법률고문
김완희	가천대학교 경영대학 회계학 교수	1997-현재	가천대학교 경영대학 회계학 교수	없음
2024-현재	기획재정부 공공기관운영위원회 위원
2022-현재	㈜하림지주 사외이사/감사위원
2020-2022	한국조세재정연구원 국가회계센터 소장
2019-2024	중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
2019-2022	행정안전부 정부혁신추진단, 정부조직진단반 평가위원
2016-2019	국무조정실 정부업무평가실 평가관리관
2014-2016	한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터 소장
황준호	고려대학교 교수(경영대학원 재무금융,경영대학 경영학)	2019-현재	고려대학교 교수(경영대학원 재무금융, 경영대학 경영학)	없음
2025-현재	고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장
2024-현재	한국금융공학회 학술연구위원장
2022-2023	하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원
2020-2022	고려대학교 경영전문대학원 부원장
2020-2021	한국증권학회 이사
2015-2016	미국 UCLA 방문교수
2014-2019	고려대학교 경영대학 경영학과 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유양석	미해당	미해당	미해당
문상천	미해당	미해당	미해당
김준우	미해당	미해당	미해당
박요찬	미해당	미해당	미해당
김완희	미해당	미해당	미해당
황준호	미해당	미해당	미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박요찬 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 세무학 박사 및 변호사 자격 취득자로서 한국조세연구원 고문변호사, 대한변호사협회 세제위원회 위원장 등을 역임하였으며 현재 법무법인 큰솔 대표변호사로 활동 중임. 본 후보자는 조세, 기업 인수합병, 송무 전반의 전문가로서 관련 분야에서 쌓아온 다년간의 전문 지식과 활동 경험을 토대로 전문적이고 폭넓은 의견을 개진할 것임

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 계열회사와의 근무 경력 및 회사와의 거래 내역 등 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며 독립적인 지위에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

최고 수준의 인재를 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류의 행복에 기여한다는 당사의 경영이념을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 인재경영, 창조경영, 정도경영을 숙지하고 함께 추구할 것임

김완희 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세 분야에서 학문적 전문성을 갖추고 있으며 한국회계기준원 및 한국조세재정연구원, 기획재정부 등 각종 정부 기관에서위원으로 활동하였음. 그간 축적해온 회계, 재무, 경영 및 정책 방향에 관한 폭넓은 경험과 시각을 바탕으로, 회사 경영에 대해 전문적이고 다양한 의견을 개진 할 것임

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 계열회사의 근무 경력 및 회사와의 거래 내역 등 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며 독립적인 지위에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

최고 수준의 인재를 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류의 행복에 기여한다는 당사의 경영이념을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 인재경영, 창조경영, 정도경영을 숙지하고 함께 추구할 것임.

황준호 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 후보자는 금융학 박사이자 대학교 교수로서 금융, 재무, 경영 분야에서 학문적 전문성을 갖추고 있으며, 한국증권학회 및 한국상업교육학회 등에서 위원으로 활동하며 쌓아온 경영과 산업에 관한 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영에 대해 전문적이고 객관적인 의견을 개진 할 것임

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 계열회사의 근무 경력 및 회사와의 거래 내역 등 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며 독립적인 지위에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

최고 수준의 인재를 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류의 행복에 기여한다는 당사의 경영이념을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 인재경영, 창조경영, 정도경영을 숙지하고 함께 추구할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유양석 사내이사 후보자 - 서연이화(전. 한일이화) 대표이사를 거쳐 현재 당사의 대표이사에 재임 중인 바, 회사와 그룹 사정에 정통하고 자동차 부품 산업에 대한 이해도가 높음. 이를 바탕으로 지배구조 개선, 해외사업 확대 등 회사와 그룹의 지속적인 성장에 지대한 기여를 하였으며 회사와 그룹이 직면하는 과제에 대해 효과적 대응을 수행하여 미래 성장을 더욱 도모할 수 있는 적임자로 판단됨

문상천 사내이사 후보자 - 금호그룹과 당사에서 다년간 기획, 법무, 감사 부문에서 회사 운영 전반에 대한 경험과 전문성을 갖추었기에 그룹 법무, 감사 등의 부문에서 경쟁력을 높일 수 있는 적임자로 판단됨. 특히 다양한 법률적 이슈들을 관리한 경험을 바탕으로 지속적으로 개정되는 법규와 공정거래 이슈에 대처하여 회사 운영의 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨 김준우 사내이사 후보자 - 공인회계사로서 Deloitte 안진회계법인에서 다년간 기업들의 회계감사 업무를 수행하며 M&A, 합병, 분할, 기업가치평가 등 필드의 다양한 경험과 역량을 보유한 회계전문가이며, 당사 주요 종속회사인 서연이화와 당사에서 근무하며 축적한 자동차 산업과 그룹 사업구조에 대한 이해도를 바탕으로 당사와 그룹 발전에 많은 기여를 할 것으로 기대됨 박요찬 사외이사 후보자 - 후보자는 한국조세연구원 고문변호사, 삼성물산 법률고문을 역임하였으며 대한변호사협회 세제위원회 위원장으로 재임한 이력과 현재 법무법인 큰솔 대표변호사로서 조세, 기업인수합병 등에 대한 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

김완희 사외이사 후보자 - 후보자는 경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세, 경영 분야에서 높은 학문적 전문성을 확보하고 있음. 또한, 각종 정부 기관에서 위원으로 활동하며 쌓아온 정부정책 방향에 관한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영활동 전반에 전문적이고 새로운 시각의 의견 개진이 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사인 감사위원으로서, 독립적인 위치에서의 의사결정과 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨 황준호 사외이사 후보자

- 후보자는 금융학 박사이자 대학교 교수로서 금융, 재무, 경영 분야에서 높은 학문적 전문성을 확보하고 있음. 더불어, 각종 학회에서 위원으로 활동하며 쌓아온 경영과 산업에 관한 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영활동 전반에 대한 전문적이고 폭넓은 의견 개진이 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사인 감사위원으로서, 독립적인 위치에서의 의사결정과 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서 유양석_이사 후보확인서.jpg 유양석_이사 후보확인서 문상천_이사후보 확인서.jpg 문상천_이사후보 확인서 김준우_이사후보 확인서.jpg 김준우_이사후보 확인서 박요찬_이사후보 확인서.jpg 박요찬_이사후보 확인서 김완희_이사후보 확인서_.jpg 김완희_이사후보 확인서_ 황준호_이사후보 확인서.jpg 황준호_이사후보 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박요찬	1961.11.07	사외이사	분리선출	당사 등기임원	이사회
김완희	1964.07.21	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
황준호	1975.08.13	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근 3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박요찬	법무법인 큰솔 대표변호사	2019-현재	법무법인 큰솔 대표변호사	없음
2020-2023	㈜동구바이오제약 사외이사
2018-2022	대한변호사협회 세제위원회 위원장
2016-2017	대통령비서실 정무비서관
2012-2014	삼성물산 법률고문
김완희	가천대학교 경영대학 회계학 교수	1997-현재	가천대학교 경영대학 회계학 교수	없음
2024-현재	기획재정부 공공기관운영위원회 위원
2022-현재	㈜하림지주 사외이사/감사위원
2020-2022	한국조세재정연구원 국가회계센터 소장
2019-2024	중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장)
2019-2022	행정안전부 정부혁신추진단, 정부조직진단반 평가위원
2016-2019	국무조정실 정부업무평가실 평가관리관
2014-2016	한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터 소장
황준호	고려대학교 교수(경영대학원 재무금융,경영대학 경영학)	2019-현재	고려대학교 교수(경영대학원 재무금융, 경영대학 경영학)	없음
2025-현재	고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장
2024-현재	한국금융공학회 학술연구위원장
2017-현재	한국상업교육학회 편집위원/상임이사
2022-2023	하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원
2020-2022	고려대학교 경영전문대학원 부원장
2020-2021	한국증권학회 이사
2015-2016	미국 UCLA 방문교수
2014-2019	고려대학교 경영대학 경영학과 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박요찬	미해당	미해당	미해당
김완희	미해당	미해당	미해당
황준호	미해당	미해당	미해당

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박요찬 사외이사 후보자 - 후보자는 한국조세연구원 고문변호사, 삼성물산 법률고문을 역임였으며 대한변호사협회 세제위원회 위원장으로 재임한 이력과 현재 법무법인 큰솔 대표변호사로써 조세, 기업인수합병 등에 대한 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

김완희 사외이사 후보자 - 후보자는 경영학 박사이자 회계학 교수로서 회계, 조세, 경영 분야에서 높은 학문적 전문성을 확보하고 있으며, 각종 정부 기관에서 위원으로 활동하며 쌓아온 정부정책 방향에 관한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영활동 전반에 전문적이고 새로운 시각의 의견 개진이 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사인 감사위원으로서, 독립적인 위치에서의 의사결정과 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨 황준호 사외이사 후보자

- 후보자는 금융학 박사이자 대학교 교수로서 금융, 재무, 경영 분야에서 높은 학문적 전문성을 확보하고 있음. 더불어, 각종 학회에서 위원으로 활동하며 쌓아온 경영과 산업에 관한 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영활동 전반에 대한 전문적이고 폭넓은 의견 개진이 기대됨. 또한, 상법 상 요건을 충족하는 사외이사인 감사위원으로서, 독립적인 위치에서의 의사결정과 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서 박요찬_감사위원 후보 확인서.jpg 박요찬_감사위원 후보 확인서 김완희_감사위원후보 확인서_.jpg 김완희_감사위원후보 확인서_ 황준호_감사위원후보 확인서.jpg 황준호_감사위원후보 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	21.3억원
최고한도액	25억원