Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 오태광 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 윤재민 선임의 건 제3 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김태근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 (김단아(1명), 2,500주) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (곽성권 외 5명, 123,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해진	1960-05	3년	재선임	KAIST 생물정보학 공학박사 전) 한국전자통신연구원 책임연구원 현) 엔솔바이오사이언스 대표이사
문은정	1972-08	3년	재선임	부산대학교 분자생물학 이학박사 현) 엔솔바이오사이언스 전무 신약연구소장/CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태광	1954-09	3년	재선임	서울대학교 식품공학 학사 서울대학교 대학원 생명공학 박사 전)교과부 프론티어 미생물 유전체사업단장 전)한국생명공학연구원 원장 전)세계효소공학회 대회장 전)대전대덕연구단지 산학연62개기관 협희회장 전)대전 병원 메디컬R/D포험 이사장 전)한국미생물학회 회장 및한국미생물관련 5개학회 연합회장 전)서울대학교 농생대학 특임교수 현)한국과학기술 한림원 종신회원 현)국가미래연구원 연구위원	-
윤재민	1960-05	3년	재선임	부산대학교 경영학 학사 성균관대학원 글로벌경영학 석사 전)삼성디스플레이 재경팀장 전무 전)삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 전)에이치비테크놀러지 전략담당 부사장	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태근	1962-11	3년	재선임	비상근	전) 우리은행 지점장 현) 한국에어로 이사