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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

벨로크/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09시 00분
2. 장소		울산광역시 중구 종가8길 45, 1층(복산동)
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	안티드론 통합솔루션 제조 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-