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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

플래티어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명구	1972-05	3년	재선임	2006~2014 세계로선박금융㈜ 부장 2014~현재 ㈜플래티어 경영지원실장/CFO