DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 사외이사 이용욱 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 이용욱 선임의 건(신규 선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장준일	1973-05	3년	재선임	명지대학교 경영학과 (주)시큐어소프트 한미반도체(주) (주)양지사 (주)동구바이오제약 재경팀장 現, (주)동구바이오제약 재무전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용욱	1964-10	3년	신규선임	고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용욱	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 연세대학교 경영전문대학원 아시아나항공 법무팀 아시아나항공 고문변호사 금호아시아나그룹 법무팀장 아시아나항공 전략기획본부장 금호아시아나그룹 법무실장 아시아나항공 법무실장 現, 법무법인 민우 소속 외국법 자문사