SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

상상인증권/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 후보 황원경 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 후보 김석구 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 후보 이창근 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사1명, 후보 김성균) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 김석구 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 이창근 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 선임 이사의 임기는 2년으로 제72기 정기주주총회일(2025.03.26)로부터 제74기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정 입니다.
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황원경	1970-04	2	재선임	현) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 경영기획본부장 전) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성균	1965-10	2	재선임	현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사	OK저축은행 사외이사
김석구	1960-02	2	신규선임	전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장	-
이창근	1964-11	2	신규선임	전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성균	1965-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사
김석구	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장
이창근	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장