NEXEN TIRE CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

넥센타이어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제67기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호찬	1971-10	3	재선임	現)넥센타이어(주) 대표이사 부회장
김현석	1966-01	3	신규선임	現)넥센타이어(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황각규	1955-04	3	재선임	前)롯데지주 대표이사 부회장	한미글로벌 사외이사
홍용택	1971-10	3	재선임	現)서울대학교 전기정보공학부 교수	-
정수미	1981-02	3	신규선임	現)연세대학교 경영대학 부교수	한화비전 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황각규	1955-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)롯데지주 대표이사 부회장
홍용택	1971-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 전기정보공학부 교수
정수미	1981-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)연세대학교 경영대학 부교수